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兆新股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

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原航向:赵新一份:四分之一的届董事会第十八次警卫官靠判定击败公报

保护法典:002256 保护简化:赵新一份 公报编号:2017-026 深圳兆新能源股份有限的事物公司 四分之一的届董事会第十八次警卫官靠判定击败公报 公司及全部董事许诺授权证、精密和完整性,缺席虚伪 记载、给错误的劝告性国务的或主修的女士。 深圳兆新能源股份有限的事物公司(以下简化“公司”)四分之一的届董事会第十八次 警卫官工夫: 2017 年 4 月 10 白日黎明 10:00 南山高新技术工业区科学与技术二路 软件园二期 11 栋 6 扩展公司的警卫官室由现场Votin掌管。。董事会警卫官警告 于 2017 年 3 月 30 日以电子邮件、电话制造警告全部董事、监事、高级管理人员。 董事应列席警卫官。 7 名,董事现场列席 6 名,孤独董事张学斌修改,因任务存款 授权证孤独董事刘树金修改代表。董事会警卫官由车董事长掌管。 永迪修改掌管。警卫官的聚集、招集和开票表决顺序适合政府关系到法律条例。、法规和公司 宪法的规则。经列席警卫官的董事谈论,现场Votin经过了以下靠判定击败:: 1、与…会议 7 投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 在弃权的限制下,委任状谈论并经过了谈论中<2016 年 度行政经理任务讨论>的运动》; 行政经理向董事会讨论任务 2016 公司年度经纪与靠近开展 的预期。 2、与…会议 7 投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 在弃权的限制下,委任状谈论并经过了谈论中<2016 年 度董事会任务讨论>的运动》; 刘善荣,公司孤独董事、张学斌、刘树金向董事会关系到孤独董事 2016 年 持续工夫讨论,同时会在 2016 是你这么说的嘛!在年度伙伴大会上的职业。 关系到详细信息,请参阅 2017 年 4 月 12 巨潮信息网(JTIN)日报 邓的2016 孤独董事年度讨论。 核实还必要关系到给公司 2016 年度伙伴大会。 3、与…会议 7 投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 在弃权的限制下,委任状谈论并经过了谈论中<2016 年 度财务决算讨论>的运动》; 2016 年度公司在Renminb造成营业收益 636,100, 元,同比增长 ; 1 营 业 利 润人 民 币 106,942, 元 , 同比 上 升 ; 汇成 总 额 样本唱片 币 127,473, 元,同比增长 ;归属于总公司所有人的净汇成样本唱片币 115,934, 元,同比增长 。使中止 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 样本唱片币 3,349,493, 元,在家,动产Rm 1,322,820, 元,非流淌 资产样本唱片币 2,026,673, 元;负债负债总和样本唱片币 1,108,451, 元,所有人 总树干(样本唱片币) 2,241,042, 元。 核实还必要关系到给公司 2016 年度伙伴大会。 4、与…会议 7 投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 在弃权的限制下,委任状谈论并经过了谈论中<2016 年 度汇成分派预案>的运动》; 瑞华会计事务所(特殊普通包起来)审计,2016年度总公司净汇成 跑74元,624,元,减去按当年总公司净汇成渗出10%法定盈余公积金人 样本唱片币7元,462,元,加前期初未分派汇成165元,793,元,2016年度可 伙伴分派汇成232元,955,元。 公司离开了2016年度汇成分派谋划。:多达201年12月31日的总树干,884,651,872 斯托克是红衣主教,向全部伙伴按每10股派发现钞彩金样本唱片币元(含税),共计派发 现钞彩金94,232,元,废材未分派汇成13,722,YUA结转后的年度分派, 无红股,缺席资产公积金来夸大树干。 公司孤独董事对,关系到详细信息,请参阅 2017 年 4 月 12 太阳的大潮 信息网()。 核实还必要关系到给公司 2016 年度伙伴大会。 5、与…会议 7 投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 在弃权的限制下,委任状谈论并经过了谈论中<2016 年 年度讨论及其摘要>的运动》; 关系到详细信息,请参阅 2017 年 4 月 12 巨潮信息网(JTIN)日报 邓的2016 年度讨论和保护时报、上海保护报、《柴纳保护报》、《证 券日报》及巨潮信息网()上刊邓的2016 长年累月度讨论 摘要》。 核实还必要关系到给公司 2016 年度伙伴大会。 6、与…会议 7 投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 在弃权的限制下,委任状谈论并经过了谈论中<2016 年 度向内把持私利评价讨论>的运动》; 关系到详细信息,请参阅 2017 年 4 月 12 太阳的大潮信息网()上刊 2 邓的2016 年度向内把持私利评价讨论。 公司中西部及东部各州的县议会颁发审计看待,孤独董事颁发孤独看待,发起人开了一张核实。 审察看待,关系到详细信息,请参阅 2017 年 4 月 12 太阳的大潮信息网()。 7、与…会议 7 投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 在弃权的限制下,委任状谈论并经过了谈论中<募集资产 2016 年度存放与实践应用限制专项讨论>的运动》; 关系到详细信息,请参阅 2017 年 4 月 12 每日保护工夫、上海保护报、《柴纳保护报》、 《保护日报》和巨潮信息网活动着的情况融资的讨论 金 2016 年度储存和应用特殊讨论。 会计事务所流出募集资产专项鉴定讨论,发起人开了一张核实。审察看待,具 详见 2017 年 4 月 12 太阳的大潮信息网()。 核实还必要关系到给公司 2016 年度伙伴大会。 8、与…会议 7 投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 在弃权的限制下,委任状谈论并经过了谈论中<2017 年 度董事薪酬>的运动》; 鉴于权责利相结合的道德基准,公司 2017 董事年度薪酬基准一: 序号 姓名 职业 基本工资(万元) 董事零用钱(万元) 1 陈永弟 董事长、行政经理 70 2 郭健 董事 65 3 汤薇东 董事、副行政经理 60 董事、副行政经理、董 4 金红英 60 政务会书记 5 刘书锦 孤独董事 10 6 张学斌 孤独董事 10 7 刘善荣 孤独董事 10 核实还必要关系到给公司 2016 年度伙伴大会。 9、与…会议 7 投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 在弃权的限制下,委任状谈论并经过了谈论中<2017 年 度高级管理人员薪酬>的运动》; 鉴于权责利相结合的道德基准,公司 2017 高级管理人员年薪 补偿基准一: 序号 姓名 职业 基本工资(万元) 3 1 陈英淑 财务总监 60 10、与…会议 7 投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 在弃权的限制下,委任状谈论并经过了谈论中<公司向 库存申请表格授信状态>的运动》; 按公司经纪目的估价,本公司(包孕其分店)编号的相信总和 样本唱片币 40 1亿元(终极以实践鼓励的授信状态为准),其目录包孕但 不限于借出、交易融资、库存承兑票据等束授信事情。相信总和不如Publi 分部详细融资额,详细融资产额将搁浅实践限制确定。,同时授予 电力公司董事长签字互相牵连提出申请表格。 核实还必要关系到给公司 2016 年度伙伴大会。向BAN申请表格信誉状态 发作期自公司 2016 年度伙伴大会鼓励之日起至 2017 年度伙伴大会 聚集日期。 11、与…会议 7 投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 在弃权的限制下,委任状谈论并经过了谈论中<公司为 合并报表范围内分店提供依据>的运动》; 关系到详细信息,请参阅 2017 年 4 月 12 保护时间的日本公司、上海保护报、《柴纳保护 报》、《保护日报》和《巨潮资讯》见报的《活动着的情况大众》 公司对以下范围内分店的依据公报:。 12、与…会议 7 投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 经过弃权,委任状谈论经过了活动着的情况聚集 2016 年 年度伙伴大警卫官案。 董事会确定 2017 年 5 月 3 日(星期三)后部 14:30 在公司警卫官上 现场开票与网上开票相结合,持股公司 2016 年度伙伴大会。 关系到详细信息,请参阅 2017 年 4 月 12 保护时间的日本公司、上海保护报、《柴纳保护 报》、《保护日报》和《巨潮信息网》见报的《活动着的情况电话制造》 开 2016 年度伙伴大会的警告》。 以此方式警告。 深圳兆新能源股份有限的事物董事会 2017年4月12日 4又来搜狐,检查更多

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