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京维集团(01195)

标签: 2019-05-25 11:48 流量

2018-10-29 18:04:00

兹绕行的京维集团股份有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年decrease 减少第十二午前十一代正由上位借香

港九龙司过渡态理论东部麽实数70号香港海景嘉福跨洲的酒店B1层荷花厅B举行合伙每年的大会,议论

以下事项:

普通坚决

1. 省览及思索经过二零一八年六月三十日止年度之经复核捆绑决算表而且董事会及核

数师传闻;

2. 归休董事的重行选出和董事会的确认达标;

3. 利用安永会计公司决定审计酬金;及

4. 作为一件特别的事实,酌情讨论并经过后面的普通导致:

「打算

(a) 原因结局(c)段,我在此向公司董事给予普通和未被预定地的同意。 解释见结局

行使公司分派的尽量的权力、增发和管理分开,并可作出或批予

使好卖分开以给予该权力的提议、协定和份依靠机械力移动;

(b) (a)段之同意将确认达标本公司董事於参与时代内作出或给予能够须於参与时代呼出後

始行使好卖分开以给予该权力的提议、协定和份依靠机械力移动;

– 2 –

(c) 本公司董事原因(a)段之同意号或同意有条件或未被预定地将予号之已发行分开总

数( 可能的选择按股权依靠机械力移动或否则方法举行分派),不超过我公司经过这项导致

当天发行分开总额的20%,以前的男朋友或女朋友(i)原因份发行 解释见结局文)或(ii)原因於本决

商定日期本公司已发行附有权力可订阅费或依靠机械力移动分开或以否则方法替换为分开之任

谁原因W条目行使订阅费权或替换权?;或( i i i 依靠机械力移动本公司股权

制图行使订阅费权;或(iv)间或原因公司打草图和统治

替代整个或分配股息分派的分开,这亦前述的同意的保持健康。

限度局限;及

(d) 就本导致说起:

学期指自本导致经过之日起的学期。:

( i ) 公司下次年度合伙大会完毕时;

( i i ) 公司条例或一点实施法度

每年的大会的结局学期呼出时;及

( i i i ) 公司合伙取消或许变换公司确认达标时。

「供股」指由本公司董事於选定的之学期内向性於选定的记载日期在本公司合伙课本所载

之分开持有人,按比例使好卖分开的提议或发行保付书

股权证、使用着的份依靠机械力移动或否则可订阅费份的提议 孤独地公司的董事才干裂缝。

分开,或凭仗一致的公司在香港要不是一点分配的法度

股票交易所规则的义务限度局限,作出他以为强制的或合宜或否则的免去

商定)。」

– 3 –

本公司将於二零一八年decrease 减少六日至二零一八年decrease 减少第十二( 包含前包括第一天和最后一天和后包括第一天和最后一天)

分开让留下印象,在此时代不接受迷住分开让。。插脚年度合伙大会并插脚付诸表决

门票资历,迷住让文献而且相互关系的份和让表格,须於二零一八年decrease 减少五日后部四序

香港份让对齐处,为咱们公司维修30分钟,地址:香港阙恩婉柴

东小道183号和谐谷粒17楼1712-1716号店,对齐。

代表

京维集团股份有限公司

主席

穆东胜

谨启

香港,2018年10月30日

脚注:

(1) 有权列席降神会并在降神会上开票的公司合伙,他们都有权信赖代表列席大会。,开票同意。。

有权列席前述的大会在降神会上开票。之本公司合伙有权挑选一名或以上所述受委代表列席大会开票同意。。受委

代表不用是公司的合伙。。填妥的代表挑选书及签字的确认达标书 假使是)或公证

此类确认达标或确认达标文献的复本,在选定的T前48小时交付香港公司份

份过户留下印象分处香港论文留下印象股份有限公司,地址:香港阙恩婉柴小道东183号合和谷粒17M楼,无效当事人。

完成或结束并返乡代表挑选表后,一点合伙仍可以列席大会或一点。

(2) 完成或结束并返乡代表挑选表后,合伙仍可以亲自列席年度合伙大会。,在降神会上开票。。

出狱之日,董事会分子包含抬出去董事穆东胜假造及施明义假造;而且孤独非抬出去董事张

Quan假造、网沙巴体育平台假造及韩红伟假造。

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